本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任精密機(jī)械。

一、對(duì)外投資概述

為了拓展西南地區(qū)新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)定轉(zhuǎn)子產(chǎn)品市場(chǎng)，山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年7月16日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，2025年8月1日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，均審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司并簽訂投資合同的議案》，同意公司使用自有或自籌資金向海南金?；弁顿Y有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金海慧”）增資，增資資金全部計(jì)入注冊(cè)資本，增資完成后，由金?；墼谥貞c設(shè)立子公司博源電驅(qū)動(dòng)科技（重慶）有限公司（暫定名，公司名稱(chēng)具體以實(shí)際注冊(cè)登記為準(zhǔn)）精密機(jī)械。公司與重慶市璧山區(qū)人民政府簽訂《工業(yè)項(xiàng)目投資合同》，項(xiàng)目總投資不低于15億元，其中固定資產(chǎn)投資額不低于12.5億元，其他投入不低于2.5億元。項(xiàng)目采取“先租后建”的方式，分二期實(shí)施。一期租賃廠房，固定資產(chǎn)投資額不低于4.5億元；二期購(gòu)置建設(shè)用地自建廠房，固定資產(chǎn)投入不低于8億元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年7月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（）。

二、本次對(duì)外投資的進(jìn)展情況

（一）增資情況

近日精密機(jī)械，金?；垡淹瓿晒ど套兏怯浭掷m(xù)，并領(lǐng)取了所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，相關(guān)登記信息如下：

公司名稱(chēng)：海南金?；弁顿Y有限公司

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

注冊(cè)資本：74,000萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地址：海南省?？谑行阌^(qū)長(zhǎng)濱東一街1號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃，市場(chǎng)管理服務(wù)，電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究服務(wù)，工業(yè)與專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)及其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)，新材料技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)，制造軸承、齒輪和傳動(dòng)部件，制造軸承零配件，高速精密齒輪傳動(dòng)裝置銷(xiāo)售精密機(jī)械。（一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng)，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有金?；?00%股權(quán)精密機(jī)械。

（二）設(shè)立子公司情況

近日精密機(jī)械，公司新設(shè)立子公司已完成注冊(cè)登記手續(xù)，相關(guān)登記信息如下：

公司名稱(chēng)：博源電驅(qū)動(dòng)科技（重慶）有限公司

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

注冊(cè)資本：12,000萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道新立路76號(hào)8#樓

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：第二類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)精密機(jī)械。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；汽車(chē)零部件及配件制造；汽車(chē)零配件批發(fā)；汽車(chē)零配件零售；有色金屬鑄造；有色金屬合金制造；有色金屬壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷(xiāo)售；有色金屬合金銷(xiāo)售；新型金屬功能材料銷(xiāo)售；電機(jī)制造；齒輪及齒輪減、變速箱制造；齒輪及齒輪減、變速箱銷(xiāo)售；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件銷(xiāo)售；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；新能源原動(dòng)設(shè)備銷(xiāo)售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷(xiāo)售；風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷(xiāo)售；塑料制品銷(xiāo)售；塑料制品制造；軸承制造；軸承銷(xiāo)售；石墨及碳素制品制造；第一類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司通過(guò)子公司金?；鄢钟?00%股權(quán)精密機(jī)械。

（三）投資合同進(jìn)展情況

截至本公告披露日，工業(yè)項(xiàng)目投資合同正在履行審批程序，后續(xù)相關(guān)進(jìn)展公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)精密機(jī)械。

特此公告精密機(jī)械。

山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司董事會(huì)

2025年8月9日